¿Cuáles son algunos ejemplos de grandes bancos privados que no son corruptos?

Answer 1

Diría que es imposible establecer con un 100% de confianza si un banco participa en la facilitación de actividades corruptas que no sean la verificación de los registros judiciales en los casos en que los bancos fueron condenados por su participación en dicha actividad corrupta. Cuando los tribunales logran obtener suficiente evidencia, pueden multar seriamente a las instituciones financieras por tratar con funcionarios corruptos o criminales lavando su dinero y / o involucrándose en el uso de información privilegiada u otros tipos de delitos financieros. Una sentencia en los tribunales (a veces también puede ser una multa emitida por la autoridad reguladora financiera de su país) es la mejor manera de saber que un banco definitivamente ha estado involucrado en este tipo de actividad.

Sin embargo, esto no significa que los bancos que nunca han recibido una sentencia estén absolutamente limpios. Es solo que es difícil obtener pruebas suficientes de delitos financieros para demostrar el delito en los tribunales. Pero puede haber suficiente actividad ilícita para que usted desee abrir su cuenta bancaria en un banco determinado. Estados Unidos ha multado a muchas instituciones bancarias multinacionales por lavado de dinero o por tratar con países bajo la lista de sanciones internacionales. Puede buscar en Google el caso de HSBC: recibió varias multas en los Estados Unidos y Suiza por lavado de dinero ilícito.

Además, la crisis financiera de 2008 en los EE. UU. Es considerada por algunos como un caso de falta de transparencia y responsabilidad a gran escala de las instituciones dentro del sector financiero (en particular de aquellas que se suponía debían monitorear el sistema bancario y sus excesos o aquellos relacionados con la tasación de activos). , porque se encontraban en una situación de conflicto de intereses).

Espero que esto ayude.